涉案金额500余万元!烟台警方破获一起冒充领导

2021-07-29 08:49

  即日,烟台市公安局通过稹密侦察、跨省作战,得胜破获沿途假意带领推行电信诈骗案件,抓获坐法嫌疑人5名,查扣pos机、银行卡等东西一宗,涉案总金额500余万元。

  本年6月上旬,莱阳某公司王老板的微信上收到一条讯息,显示为一带领实名增加其为至友,王老板当场就通过了至友认证。首先,这位带领每每主动与其谈天,往往询查“公司有什么坚苦,是否须要襄理”等题目,对王老板嘘寒问暖、存眷备至。几天后,带领正在微信上向王老板留言,透露因小我缘由要王老板助一下忙,向指定账户打一笔款,过后很速就会把钱还给他。王老板当时没有众思,以为是带领相信己方,随即依据请求,助其打款96万元。

  王老板并未践约收到带领打来的钱,越思越感应错误劲,再合系这位带领时挖掘曾经合系不上了,于是随即报了警。接警后,烟台市公安局刑侦支队反诈中央会同莱阳市公安局兴办专案组笼络攻坚。经查,诈骗分子假意带领推行诈骗后,短短几分钟内就将诈骗获得的96万元通过众个账户分裂转变。

  专案民警通过海量数据判辨研判,确定片面资金转入湖北籍潘某账户,随即奔赴湖北省伸开事业,先后辗转众个地市,行程3000余公里,最终正在湖北省武汉市将潘某抓获。后遵照潘某供述,于7月8日一举捣毁以方某为首的洗钱窝点,抓获坐法嫌疑人4名,查扣pos机8台、手机11部、电脑1台、银行卡14张。

  经进一步查证,该违法坐法团伙自2020年9月起,结构社会闲散职员正在湖北省通过网上添置pos机、信用卡等作案东西为电信汇集诈骗、汇集赌博等坐法转变赃款,涉案总金额500余万元。目前,该案仍正在进一步审理中。

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